هادی خانی:
🔸مرکز اطلاعات مالی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، یک نهاد حاکمیتی است که به‌عنوان دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحت نظارت این شورا که متشکل از دستگاه‌های امنیتی، قضایی و حاکمیتی است، فعالیت می‌کند.
اجتماعی
‼واکنش شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های ایرانی توسط نهاد مسئول FATF در ایران
۲ بازدید
منبع: روبیکا
کپی لینک: