تراکنش‌های بانکی مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور رصد و شناسایی می‌شود

بانک مرکزی:
🔹۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک که در یک ماه گذشته منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده شناسایی و پرونده ۲۷۱ نفر به مراجع قضایی ارسال شده است.
🔹این اقدام با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام و مشخصات اشخاص مظنون به دادستان کل کشور معرفی شده است.
🔹همچنین حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای آن‌ها اعمال شده است.
🔹در حوزه بانک‌های متخلف در این زمینه نیز این ماه برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.